'Yang kami laporkan adalah hasil analisa tentang dugaan TPPU berkali-kali saya sampaikan itu, bukan laporan korupsi,' kata Mahfud MD.
"Saya waktu itu menyebut Rp300 triliun sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu lebih dari itu Rp349 triliun mencurigakan. Saudara harus tahu bahwa TPPU itu sering jadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan," katanya.
Menurut dia, uang yang sama berputar sepuluh kali secara aneh itu di hitungnya hanya dua atau tiga kali. Padahal perputarannya sepuluh kali.Mahfud meminta agar tidak ada asumsi korupsi di Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun. "Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak melibatkan dunia luar, orang yang banyak melibatkan sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan," katanya menegaskan.
Mahfud mencontohkan bentuk-bentuk dugaan pencucian uang ini seperti kepemilikan saham di sebuah perusahaan, membentuk perusahaan cangkang, menggunakan rekening atas nama orang lain, sampai kepemilikan aset atas nama orang lain.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Sebut Transaksi di Kemenkeu Rp300 T, Diduga TPPUMahfud MD beberkan transaksi mencurigakan di Kemenkeu meningkat Rp 349 triliun.
Read more »
Komisi III Panggil Mahfud MD dan PPATK, Minta Penjelasan Transaksi Rp300 T di KemenkeuKomisi III DPR bakal memanggil Menkopolhukam Mahfud MD dan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Read more »
Menkopolhukam Mahfud MD Tegaskan Memaksakan Pemilu Ditunda akan Timbulkan Problem HukumMenkopolhukam Mahfud MD saat kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada Sabtu (18/3/2023) menegaskan akan timbul problem hukum kalau pemilu ditunda dipaksakan.
Read more »
Mahfud MD Batal ikut Raker Komisi III DPR Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di KemenkeuAhmad Sahroni menjelaskan rencananya Raker bersama Kemenko Polhukam dan PPATK diadakan Selasa (21/3/2023). Namun Menkopolhukam Mahfud MD berhalangan hadir
Read more »
Dalami Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun, DPR Panggil PPATK dan Mahfud MDKomisi III DPR memastikan akan memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Read more »
Mahfud Md Jelaskan soal Heboh Rp 300 Triliun: Ini Laporan TPPUSoal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kemenkeu, Mahfud Md tegaskan angka yang disebutnya itu merupakan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang.
Read more »