Laporan dugaan tindak pencucian uang tersebut diungkap oleh PPATK.
Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud: Setelah Diteliti Jumlahnya Rp 349 TriliunJAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan , Mahfud MD menegaskan bahwa transaksi mencurigakan sejumlah total Rp 300 triliun yang diungkap oleh Pusat
Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan diduga merupakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.Mahfud menambahkan, bahwa Kementerian Keuangan akan melanjutkan semua laporan PPATK terhadap kasus TPPU baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kemenkeu dan pihak lain.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sri Mulyani Soroti Transaksi Laporan PPATK 2020 Rp 189 T: Surat yang Sangat MenonjolMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan, ada laporan dari Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPAT senilai Rp 189,27 triliun pada 2020 silam.
Read more »
Sri Mulyani Ungkap Dua Figur Mencurigakan dari Laporan PPATKMenkeu Sri Mulyani mengungkapkan adanya figur SB dan DY yang tidak bersesuaian antara SPT Pajak dan laporan PPATK.
Read more »
PPATK Akui Terima 50 Ribu Laporan per Jam, Ini Sumbernya!Laporan tersebut berasal dari penyedia jasa keuangan, barang dan jasa, serta profesi lainnya yang disebut sebagai pihak pelapor.
Read more »
Sri Mulyani Buka-bukaan Kasus Menonjol di Laporan PPATK: Impor Ekspor Emas dan Money ChangerSri Mulyani menekankan terdapat contoh kasus yang sangat menonjol dengan nilai transaksi Rp 189 triliun. Transaksi itu adalah terkait ekspor impor emas dan money changer.
Read more »
Polda Jabar Sebut akan Tindak |em|Thrifting|/em| Impor Jika Ada Laporan Jelas |Republika OnlinePolisi mengaku penjualan pakaian bekar sulit untuk diproses hukum.
Read more »
Sri Mulyani Bongkar Isi Surat PPATK Soal Transaksi Rp349 TSri Mulyani membeberkan laporan yang disampaikan PPATK yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun.
Read more »