OJK buka suara terkait Panji Gumilang yang memiliki banyak rekening. Simak penjelasannya.
Hanya saja, kata Dian, bank diwajibkan hanya memiliki satu Customer Information File setiap nasabah untuk penerapan tertib administrasi dan tata kelola bank.
"Jadi semestinya bank juga mengawasi maksud dan tujuan pembukaan rekening untuk menghindari penyalahgunaan rekening bank untuk tujuan-tujuan yang melawan hukum," ujar Dian.sedang dilakukan penelusuran oleh PPATK hingga dilakukan pemblokiran karena dinilai agak mencurigakan. Ratusan rekening itu memiliki 6 nama identitas.
"256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdu Salam Panji Gumilang, nama di itu ada 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya 6 lah. Dari 256 rekening atas nama dia, 33 rekening atas nama institusi. Jadi 289," ujar Menko Polhukam Mahfud Md kepada wartawan di Jakarta, Rabu .
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Md: Panji Gumilang Punya 256 Rekening, Punya 6 IdentitasPimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang memiliki sebanyak 256 rekening dengan enam identitas. Hal itu diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md.
Read more »
Mahfud Sebut Panji Gumilang Punya 256 Rekening dengan 6 Nama BerbedaMenko Polhukam, Mahfud MD sebut pimpinan Ponpes Al Zaytun punya 256 rekening dengan enam nama berbeda. Ia sebut sedang dianalisis PPATK
Read more »
Mahfud MD Ungkap Panji Gumilang Punya 256 Rekening Bank, PPATK Selidiki Dugaan Pencucian UangMenko Polhukam, Mahfud MD, mengungkapkan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang, memiliki 256 rekening bank.
Read more »
Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Punya 289 RekeningMahfud MD mengungkapkan sebanyak 289 rekening dari pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang sedang ditelusuri PPATK.
Read more »
Mahfud MD Sebut Panji Gumilang Punya 256 Rekening dan 6 NamaMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Panji Gumilang memiliki 6 nama dalam 256 rekening yang telah terungkap.
Read more »