Oknum tersebut umumnya menggunakan nama orang-orang terdekat di akta perusahaan cangkangnya, seperti istri, anak, bahkan sopir hingga tukang kebun.
Ivan Yustiavandana bilang, ada oknum di Kemenkeu yang menggunakan perusahaan cangkang sebagai alat pencucian uang. Bahkan, satu oknum bisa memiliki lima hingga delapan perusahaan cangkang.
Menurut Ivan, dugaan TPPU tersebut merupakan bagian dari dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu yang nilai totalnya sebesar Rp 349 triliun. Ivan mengatakan, dugaan TPPU dengan modus perusahaan cangkang tersebut sudah dilaporkan PPATK ke Kemenkeu, berikut nama oknum dan daftar perusahaan cangkangnya.
Namun, jika penghitungan hanya dilakukan terhadap oknum tanpa menghitung dugaan TPPU di perusahaan cangkang, nominal transaksi janggal “hanya” sebesar Rp 3,3 triliun seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani.“Kalau dikeluarkan memang Rp 22 triliun, kalau dikeluarkan lagi memang cuma Rp 3,3 triliun,” tuturnya.
Dalam hal ini, data Mahfud berbeda dengan yang sebelumnya diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain itu, ada 13 ASN kementerian/lembaga lain dan 570 non-ASN yang terlibat digaan transaksi janggal ini, sehingga totalnya mencapai 1.074 orang terlibat.Saling Serang Mahfud dan Benny K Harman soal Transaksi Janggal: Singgung Wewenang hingga Isu Singkirkan Menkeu
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Beberkan Modus 10 Orang Tilap Uang Tunjangan Kinerja di Kementerian ESDMKPK menetapkan 10 orang tersangka korupsi tunjangan kinerja pegawai Kementerian ESDM. Tak ada yang berpangkat eselon melainkan hanya kepala biro hingga jajaran di bawah.
Read more »
Mahfud MD Bongkar Dugaan Pencucian Uang Rp 189 Triliun di Bea Cukai, Modus Impor Emas BatanganMenteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengungkap dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan dengan nilai total Rp 349 triliun. Sebagian diantaranya diduga tindak pidana pencucian uang (TPPU) berupa manipulasi keterangan soal impor emas batangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.
Read more »
Mahfud MD Ungkap Modus Dugaan Pencucian Uang: Tukar Koper Isi Duit dengan Kertas di PesawatMahfud Md: Rekening Rafael Alun Trisambodo memang isinya sedikit, tapi rekening milik istri dan anaknya nominalnya besar.
Read more »
Modus Mengaku Polisi hingga Ancam Pemilik Warung Bakso, Pelaku Gondol Uang Rp3 Juta dan PerhiasanBaru-baru ini terjadi modus tindak pidana kejahatan baru di Jalan Jati Raya, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Mirisnya, pelaku mengaku sebagai anggota polisi hingga
Read more »
Sengaja Salah Tulis Nominal Uang Jadi Modus Korupsi Tukin ESDMKPK mengungkapkan modus korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian ESDM
Read more »
Coba Lawan Polisi, 3 Pencuri Modus Pecah Kaca Mobil di Riau BonyokPolisi menangkap tiga orang pencuri dengan modus pecah kaca mobil di Kabupaten Kampar, Riau.
Read more »