Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan, adanya pergerakan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang ditemukan di Kementerian Keuangan. Namun, menurut Menkeu Sri Mulyani data tersebut baru dikirim 13 Maret lalu, Polhuk AdadiKompas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD didampingi Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang ditemukan di Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin .
Oleh karena itu, Kemenkeu diminta untuk menelusurinya melalui Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Modus dalam TPPU, lanjutnya, bisa berbentuk kepemilikan saham perusahaan atas nama keluarga. Bisa juga, kepemilikan aset baik barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. "Itu transaksi mencurigakan dan banyak juga melibatkan dunia luar. Ada orang yang punya banyak sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang dari Kementerian Keuangan"melakukan penelitian dari nama-nama 15 entitas tersebut. Mereka adalah yang melakukan ekspor-impor, emas batangan dan emas perhiasan dan kegiatandan kegiatan lainnya," ujarnya. Karena di Direktorat Bea Cukai tidak ditemukan data yang mencurigakan, Direktorat Pajak juga menindaklanjutinya.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud Buka Peluang Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Kemenkeu Diproses HukumMenko Polhukam Mahfud MD menyebutkan adanya transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.
Read more »
Mahfud Ralat Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Jadi Rp 349 Triliun |Republika OnlineMahfud mengatakan transaksi itu merupakan dugaan tindak pidana pencucian uang.
Read more »
Transaksi Mencurigakan Penelusuran PPATK Lebih dari Rp300 Triliun, Mahfud MD: Rp 349 TriliunMenurut Mahfud MD, transaksi janggal sejumlah Rp349 triliun tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain.
Read more »
Bertambah, Mahfud Sebut Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Capai Rp 349 TriliunMenko Polhukam Mahfud MD menyebut nilai pencucian uang atau transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencapai Rp 349 triliun.
Read more »
Mahfud Md Sebut Total Transaksi Mencurigakan Bertambah Menjadi Rp 349 TriliunMahfud MD: Total transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang dilaporkan PPATK bertambah dari Rp 300 triliun menjadi Rp 349 triliun dan diduga tindak pidana pencucian uang.
Read more »
Mahfud Md Ungkap Kemungkinan Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu Bukan Uang NegaraMahfud Md menyebut transaksi mencurigakan itu juga ada kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.
Read more »