Mahfud menyebut ada 145 rekening dari 367 yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang.
"Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Kami telah menemukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK yang diduga mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Al-Zaytun, kegiatan Panji Gumilang," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Selasa .Mahfud merinci, dalam laporan itu, ada sejumlah kemungkinan TPPU yang dilakukan Panji Gumilang. Mulai pencucian uang dengan penggelapan hingga pencucian uang dengan penipuan.
"Kemudian, agak lebih fantastis, kami sudah melaporkan adanya sertifikat tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarganya yang diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Al-Zaytun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi Panji Gumilang, istri, dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah yang sekarang ditemukan. Sesudah kami cek ke BPN, yang namanya Panji Gumilang dan istrinya Khairunisa dan Alwidah dan siapa lagi," kata Mahfud.
"Pokoknya jumlahnya 295 sertifikat, masih dicari lagi. Kalau ada nama samaran sertifikat yang mungkin menggunakan nama lain sehingga sekarang belum ditemukan dan baru ditemukan sebanyak 295 sertifikat tanah," lanjutnya.- Atas nama Abdul Salam Raden Panji Gilang sebanyak 107 bidang tanah dengan luas 86 ribu meter persegi.- Atas nama Imam Prawoto yang sering disebut abu Toto sebanyak 35 bidang dengan luas 89 sekian ratus meter persegi.
- Anis Khairunissa yang diduga istri atau anaknya berdasar riwayat hidup 43 bidang tanah seluas 442 ribu meter persegi. - Atas nama Hakim Prasojo 30 bidang atau 31 sertifikat dan atas nama Sofiah sebanyak 42 bidang dengan luas 396 ribu meter persegi.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Ungkap Dugaan TPPU atas 295 Sertifikat Tanah Milik Panji GumilangMahfud MD mengungkapkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang semakin menguat.
Read more »
Pakar Hukum Pidana: Usut Aliran Dana Panji Gumilang dan Penistaan Agama Tidak Bisa Beriringan!Ada 256 rekening atas nama Panji Gumilang dengan variasi 6 nama yang berbeda, ada juga 33 rekening atas nama Yayasan Al-Zaytun.
Read more »
Bareskrim Bentuk Tim Dalami Rekening Panji GumilangDugaan transaksi mencurigakan ratusan rekening Panji Gumilang terus diselidiki. Bareskrim Polri memutuskan untuk membentuk sebuah tim yang ditugaskan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Read more »
MUI Sebut Gugatan Panji Gumilang Salah Alamat |Republika OnlineMUI akan mempelajari gugatan Panji Gumilang.
Read more »
Selain Anis Khairunnisa, Imam Prawoto Anak Panji Gumilang Juga Dukung Aktivis Pro IsraelNama Panji Gumilang selaku pimpinan Ponpes Al Zaytun, Indramayu, tak henti-hentinya menjadi perbincangan hangat publik. Kini, anaknya diduga dukung Aktivis Pro Israel.
Read more »
Merasa Dihina Panji Gumilang 'Bidik' MUI, Gugat Rp1 Triliun hingga Polisikan Anwar Abbas, Respons MUI Ternyata..Bagaimana respons MUI soal pelaporan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan gugatan Rp1 triliun ke PN Jakarta Pusat oleh Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang?
Read more »