PPATK mengungkap mekanisme pelaporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Kementerian Keuangan.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkap mekanisme pelaporan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Kementerian Keuangan.
“Jika terkait dengan penyimpangan internal, kami serangkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Bisa karena kami temukan proaktif atau kami diminta reaktif,” tutur Ivan kepada Bisnis, Kamis . Padahal, laporan dugaan tersebut telah dikirimkan PPATK sejak 2017. Lantaran tak digubris, PPATK kembali mengirimkan laporan tersebut pada 2020. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru mengetahui hal itu Maret 2023 saat bertemu dengan PPATK.
“Kenapa tidak pakai surat karena ini sensitif masalah besar, 2 tahun muncul tahun 2020 dikirim lagi, tidak sampai ke Sri Mulyani,” kata Mahfud.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD Sebut 491 Pegawai Kemenkeu Terlibat TPPUMahfud MD menyebut bahwa ratusan pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Read more »
Bareskrim Jerat Crazy Rich Wahyu Kenzo Jadi Tersangka Pencucian UangBareskrim Polri telah menetapkan crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang di kasus penipuan robot trading ATG.
Read more »
Mahfud MD Ungkap Modus Dugaan Pencucian Uang: Tukar Koper Isi Duit dengan Kertas di PesawatMahfud Md: Rekening Rafael Alun Trisambodo memang isinya sedikit, tapi rekening milik istri dan anaknya nominalnya besar.
Read more »
Mahfud Md Ungkap Laporan TPPU dari PPATK Mandek karena Skandal Anak Buah Sri MulyaniPPATK dikatakan telah melaporkan transaksi janggal kepada Kemenkeu sejak tahun 2017. Laporan itu bahkan sudah tiga tahun tidak sampai ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Read more »
Dapat Info dari PPATK, Mahfud MD Sebut Sekretaris MA Harus Diperiksa soal TPPUSaat raker dengan Komisi III DPR, Mahfud MD mendorong agar Sekretaris Mahkamah Agung (MA) diperiksa atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Read more »
PPATK: Oknum Pejabat Kemenkeu Gunakan Nama Anak-Istri untuk Tutupi Jejak TPPUPPATK mensinyalir oknum-oknum Kemenkeu menggunakan perusahaan cangkang atas nama anak, istri, hingga sopir untuk menutupi jejak pencucian uang mereka. - Halaman 1
Read more »