Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka AS menggugat Binance, pendirinya, dan mantan kepala kepatuhannya karena diduga melanggar aturan.
, pendirinya Changpeng Zhao dan mantan kepala kepatuhannya Samuel Lim karena diduga melanggar aturan perdagangan untuk menarik pengguna.
Gugatan diajukan pada Senin di Pengadilan Negeri Federal AS untuk Daerah Tengah Illinois. Hal itu dinilai berpotensi menghentikan operasi bursa dan menjadi peringatan pertama dalam tindakan peraturan terhadap bursa kripto terbesar di dunia. CFTC menuduh bahwa Binance, Zhao dan Lim melanggar delapan ketentuan inti dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas, termasuk undang-undang yang mewajibkan dirancang kontrol untuk mencegah-mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme."Zhao dan Lim diduga secara aktif membudidayakan pelanggan 'VIP' yang menguntungkan dan penting secara komersial, termasuk pelanggan institusional yang berlokasi di AS," kata pengaduan tersebut dikutip dari CNBC, Selasa .
"Binance mengetahui identitas VIP dan lokasi geografisnya karena Binance memantau sumber volume transaksi dan pendapatan berbasis biaya sebagai hal yang biasa dalam menjalankan operasinya," bunyi tuduhan CFTC. Beberapa jam setelah pengajuan, Zhao merilis sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasarkan fakta. Binance disebut telah bekerja sama dengan penegak hukum internasional dan AS di mana telah membekukan US$ 160 juta.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat pada Perdagangan Pagi IniHarga minyak dunia dilaporkan kembali menguat di awal pekan ini. Setelah sebelumnya dilaporkan anjlok selama dua hari berturut pada akhir pekan kemarin.
Read more »
Ini Ide Perdagangan Saham untuk Awal Pekan |Republika OnlineANTM, SMRA, dan INDF jadi rekomendasi saham untuk transaksi awal pekan ini.
Read more »
London Metal Exchange Akhirnya Buka Lagi Perdagangan NikelLME telah membuat sejumlah perubahan pada aturannya sejak krisis Maret 2022, termasuk memberlakukan batasan harga harian nikel.
Read more »
Menteri Perdagangan: Boleh Jual Barang Bekas tapi Bukan IlegalMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut tidak ada larangan penjualan barang bekas. Dia mencontohkan pasar loak sebagai tempat jual beli barang-barang bekas.
Read more »
KLHK tuntaskan penyidikan kasus perdagangan bagian tubuh macan tutulTim penyidik dari Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara telah menuntaskan penyidikan kasus penjualan bagian tubuh macan tutul.
Read more »
Upaya Meningkatkan Literasi Perdagangan Komoditi Kepada MahasiswaPT. Agrodana Futures bersama Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika terus berkomitmen meningkatkan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).
Read more »