Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri Koordinasi dengan PPATK TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang.
, Ahli Korporasi dan Ahli lainnya minggu ini,' kata Ramadhan melalui keterangan persnya, Kamis 20 Juli 2023. Ramadhan mengatakan, Ditipideksus Bareskrim Polri menemukan unsur dugaan TPPU itu berdasar dari Laporan Hasil Anasila , Ramadhan mengatakan, Panji Gumilang juga dilaporkan oleh Forum Indramayu Menggugat karena diduga melakukan penyalahgunaan dana zakat infaq dan sodaqoh. 'Terkait penyalahgunaan dugaan pengelolaan zakat infaq dan sodaqoh yang dilaporkan oleh Forum Indramayu Menggugat, bahwa Polres Indramayu hari ini akan meminta keterangan informasi terhadap pelapor dan saksi-saksi serta akan meminta barang bukti pendukung lainnya,' kata Ramadhan.
memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang. Berdasarkan penelusuran
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pekan Depan, Bareskrim Panggil Sejumlah Saksi Kasus TPPU Panji GumilangBareskrim Polri akan memanggil sejumlah saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pemimpin Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. - Halaman 1
Read more »
Pekan Depan, Bareskrim Periksa Saksi Kasus Dugaan TPPU Panji GumilangBareskrim memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan TPPU pimpinan pondok pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang pekan depan.
Read more »
Bareskrim Polri Mulai Panggil Saksi Kasus Dugaan TPPU Panji Gumilang Pekan Depan - Tribunnews.comBareskrim Polri mulai melakukan pemanggilan saksi-saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. (ld) alzaytun panjigumilang
Read more »
Bareskrim Gandeng PPATK Usut Dugaan TPPU Panji GumilangBareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan pondok pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. - Halaman 1
Read more »
Usut Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Minta Keterangan Ahli PPATKBareskrim Polri bakal meminta keterangan dari ahli PPATK dan ahli koorporasi lainnya, terkait kasus dugaan TPPU pemimpin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.
Read more »
Dalami Dugaan TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Polri Bakal Panggil PPATKBareskrim akan memanggil PPATK dan sejumlah saksi lainnya untuk mendalami dugaan TPPU yang dilakukan Panji Gumilang.
Read more »