Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menyita barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari seorang tersangka kasus tindak pidana ...
Jakarta - Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang dari seorang tersangka kasus tindak pidana narkotika berinisial SD alias HK alias AB dengan total nilai aset sebesar lebih dari Rp80 miliar."Tersangka berinisial SD alias HK alias AB merupakan seorang narapidana kasus narkotika yang sebelumnya divonis mati dan saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jawa Barat.
Hasil transaksi tindak pidana narkotika tersebut kemudian disamarkan oleh tersangka SD alias HK alias AB dengan beberapa modus pencucian uang."Modus-modus tersebut yaitu modus use nominee , modus identitas palsu, modus structuring , modus U Turn , modus pembelian aset atau barang mewah, modus transaksi pass by , dan modus rekening perusahaan fiktif," papar Golose.
Dengan demikian nilai total aset yang disita oleh BNN RI dari tersangka SD alias HK alias AB adalah sebesar kurang lebih Rp80 miliar," ujarnya.Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 3, 4, dan 5 Ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 Tahun dan denda Rp10 miliar.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BNN Ungkap Kasus TPPU yang Dilakukan Napi Narkotika Lapas Gunung Sindur, Aset Rp 80 Miliar DisitaSD melakukan pencucian uang tersebut dengan cara membeli sejumlah aset yang jika ditotal mencapai lebih dari Rp 80 miliar.
Read more »
Saksi Ahli Jelaskan 4 Cara Penindakan TPPU, Ardian: Tidak Wajib Dibuktikan Tindak Pidana AsalnyaAdapun hal itu disampaikan Ardian di persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/10/2023).
Read more »
BNN Mataram tangani 95 pasien rehabilitasi narkobaBadan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini menangani 95 pasien rehabilitasi narkoba di klinik pratama, dan 17 di ...
Read more »
BNN jadikan empat daerah di Aceh sebagai pilot project program GDADBadan Narkotika Nasional (BNN) RI menjadikan empat daerah di Aceh sebagai pilot project Program Grand Design Alternative Development (GDAD) untuk peralihan ...
Read more »
BNN Provinsi Jambi Tangkap Kurir 10 Kg Sabu-Sabu dan Ribuan Pil EkstasiKurir 10 Kg Sabu-Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi Ditangkap BNNP Jambi.
Read more »