Urusniaga 1MDB serta syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya menimbulkan tanda-tanda amaran (red flag) kerana ia melibatkan individu yang terdedah secara politik di Malaysia.
KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu, Bank BSI tidak memfailkan laporan transaksi mencurigakan kepada polis republik itu meskipun urus niaga dana fidusiari berskala besar disalah guna oleh 1Malaysia Development Berhad .
Saksi pendakwaan ke-44 itu berkata, pihak bank akan memfailkan laporan transaksi mencurigakan kepada polis jabatan komersial jika wujud tanda-tanda amaran yang mana akan menyebabkan akaun berkenaan ditutup dan transaksi urus niaga dihentikan. Pada perbicaraan lalu, Kevin memberitahu, bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak mengetahui urus niaga dana fidusiari oleh 1MDB kerana beliau merupakan Pengerusi Lembaga Penasihat syarikat tersebut yang ketika itu dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan.
Ujar saksi, Jho Low secara konsisten turut memberi jawapan kepada pihak bank bahawa urus niaga itu merupakan pelaburan antara kerajaan yang sangat sulit yang menghalang maklumat lanjut diberikan. Saksi memberitahu, pihak BSI mendapati dana yang terlibat adalah samar-samar manakala entitinya termasuk British Virgin Islands dan Cayman Islands tidak pernah didengar sebelum ini sehingga menimbulkan tanda-tanda amaran kepada pihak bank.Mahkamah sedang mendengar perbicaraan terhadap Najib yang berdepan empat pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk menerima suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bank Muamalat bank pertama tawar khidmat ejen fidyah | The Malaysian InsightIa bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Selangor.
Read more »
Bot nelayan Indonesia ditahan tangkap ikan di Langkawi tanpa kebenaranPengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli bin Mustafa berkata, kedua-dua bot tersebut ditahan di kedudukan lebih kurang 6 batu nautika barat daya Pulau Segantang, di sini, pada pukul 10 pagi semalam.
Read more »
Najib expressed ‘concern’ over 1MDB overseas investment: Ex-BankerWitness testifies this was the impression he got during Najib’s teleconference call.
Read more »
1MDB settlement agreement with Goldman Sachs being re-evaluated, says AnwarKUALA LUMPUR: The settlement agreement between the previous administration and Goldman Sachs is being re-evaluated, says Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Read more »
Empat wakil Malaysia tempah slot ke kejuaraan duniaNoor Ainaa Amani Ampandi, Aifa Azman dan J. Yasshmita menjejakkan kaki ke Kejuaraan Skuasy Dunia buat kali pertama. Turut mengikut jejak langkah mereka ialah pemain senior, Ivan Yuen.
Read more »