250,000 transaksi mencuriga diterima Bank Negara pada 2022 FMTNews FMTBerita
Daripada 250,000 laporan transaksi mencurigakan diterima Bank Negara, 70% membabitkan penipuan, rasuah, penyeludupan, pengedaran dadah serta jenayah terancang.
Beliau berkata, lima risiko jenayah utama iaitu penipuan, rasuah, penyeludupan, pengedaran dadah serta jenayah terancang merangkumi 70% daripada pendedahan FIU yang disalurkan kepada agensi penguatkuasaan serta FIU di peringkat asing. Marzunisham berkata Pusat Respons Scam Kebangsaan menerima lebih 15,000 laporan kes scam atau penipuan membabitkan kerugian RM141 juta sejak dilancarkan pada Oktober 2022.
Di samping itu, beliau berkata Penilaian Risiko Kebangsaan 2020 berdasarkan kepada analisis data bagi tempoh 2017 to 2019 turut mendapati bahawa penipuan, rasuah, penyeludupan, pengedaran dadah dan jenayah terancang adalah lima jenayah berisiko tinggi yang memberi ancaman pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas secara signifikan di Malaysia.
Philippines Latest News, Philippines Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
250 petugas pasukan penyelamat bencana di Turkiye terima pingatPingat itu pertama kali diwujudkan bagi mengiktiraf dan menghargai jasa, bakti serta pengorbanan anggota-anggota penyelamat.
Read more »
Bank Negara terima 250,000 laporan transaksi mencurigakan tahun lepas | The Malaysian InsightJumlah itu meningkat hampir 30% berbanding 2021, kata Timbalan Gabenor BNM Marzunisham Omar.
Read more »
Pas gagal, Kelantan hanya sumbang 1.8 peratus pembangunan ekonomi negaraPas gagal, Kelantan hanya sumbang 1.8 peratus pembangunan ekonomi negara BERITA NASIONAL Politik TERKINI gagal
Read more »
YGMB sedia bantuan guaman sehingga RM30,000 bantu guruYGMB sedia bantuan guaman sehingga RM30,000 bantu guru BERITA NASIONAL bantu guaman YGMB
Read more »
Save at least RM240,000 in EPF to comfortably retire, says Ahmad Maslan | The Malaysian InsightDeputy finance minister says estimate based on spending of RM1,000 per month fo 20 years.
Read more »