1MDB: Wujud tanda amaran, namun bank tak pernah lapor transaksi mencurigakan, kata saksi | The Malaysian Insight

1MDB: Wujud tanda amaran, namun bank tak pernah lapor transaksi mencurigakan, kata saksi

SEORANG bekas pegawai bank Singapura memberitahu Mahkamah Tinggi di sini hari ini bahawa meskipun wujud tanda amaran yang jelas berhubung transaksi mencurigakan membabitkan 1Malaysia Development Berhad , Bank BSI tidak pernah memfailkan laporan berhubung perkara itu kepada Pihak Berkuasa Kewangan Singapura .

“Transaksi telah diluluskan oleh penandatangan tunggal itu tanpa minit mesyuarat lembaga pengarah dan penggunaan struktur dana fidusiari adalah tidak jelas. Kesemua ini adalah contoh tanda amaran yang amat jelas. Saya boleh bayangkan sebuah bank yang lebih besar akan mengambil tindakan dan menghentikan transaksi ini,” katanya.

Kevin juga berkata tindakan memfailkan laporan itu bermakna bank berkenaan sudah bersedia dari segi perundangan dan bekerjasama dengan pihak berkuasa dari segi menyalurkan maklumat serta transaksi yang dilakukan melalui akaun pelanggan terbabit.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

msianinsight /  🏆 8. in MY

Philippines Latest News, Philippines Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pasukan petugas 1MDB fokus rungkai perjanjian dengan Goldman Sachs, kata Anwar | The Malaysian InsightPerdana menteri berkata perjanjian ini dibuat secara gopoh gapah dan menimbulkan banyak persoalan.
Read more »

1MDB task force looking into Goldman Sachs deal | The Malaysian InsightAnwar says the previous administration was too hasty in reaching a settlement.
Read more »

Kebakaran rumah tiada kaitan kumpulan gangsterPolis menafikan wujud sebarang unsur gangsterism dalam kejadian kebakaran sebuah rumah di daerah ini semalam.
Read more »

Najib expressed ‘concern’ over 1MDB overseas investment: Ex-BankerWitness testifies this was the impression he got during Najib’s teleconference call.
Read more »

1MDB settlement agreement with Goldman Sachs being re-evaluated, says AnwarKUALA LUMPUR: The settlement agreement between the previous administration and Goldman Sachs is being re-evaluated, says Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Read more »